云意电气: 董事会决议公告

证券代码：300304     证券简称：云意电气        公告编号：2023-045

(相关资料图)

              江苏云意电气股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

式召开。公司董事会已于 2023 年 8 月 14 日向公司董事、监事、高级管理人员发

出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，

应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章

 （以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、

程》

高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

  经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告

摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法

律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外

报出。

  《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预

留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

  经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、

                            《公司第二期（2021

年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、

                       《公司第二期（2021 年-2023 年）限

制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东

大会的授权，本次激励计划预留部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同

意为符合归属条件的 28 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计

划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限

制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将因离职以及因个人绩效

考核结果未达到完全归属比例的激励对象合计 14.52 万股已获授但尚未归属的限

制性股票进行作废失效处理。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

   表决结果：同意 9，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的

议案》

   鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归

属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的

相 关 事 宜 。 本 次 归 属 事 项 完 成 后 ，公 司 总 股 本 将 由 873,797,618 股 增 加 至

经营范围。董事会同意对公司注册资本、经营范围进行变更，同时对《公司章程》

相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网发布的公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   （五）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

   董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现

场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

   《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

 特此公告

                       江苏云意电气股份有限公司董事会

                              二〇二三年八月二十五日

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