江苏连云港海州：办理一起“神奇净水机”诈骗案

现场演示的净水效果竟是戏法

连云港海州:办理一起“神奇净水机”诈骗案

以老年人为目标,由团伙成员冒充净水“专家”,通过虚假的“魔术”实验误导老年人相信净水机可以使“浑水”变“净水”,最终将低价购入的净水机和滤芯以高价捆绑销售,诈骗了全国近千名老年人。

【资料图】

今年5月,江苏省连云港市海州区检察院以涉嫌诈骗罪对该案提起公诉。8月3日,法院开庭审理此案,案件正在进一步审理中。

看似“魔术”实为骗术

“叔叔阿姨们,把墨汁倒进桶里,经过净水机的过滤,‘浑水’就变成干净的水了……”说罢,讲师便拿起这杯过滤干净的水一饮而尽,台下顿时响起阵阵掌声。在海州区赠送“神奇净水机”的活动现场,一名自称来自名校的“专家”正在通过墨汁实验让前来听课的老年人信以为真。

事实上,这里使用的墨汁是假的。该团伙以“专家”为名进行现场授课,通过现场演示虚假墨汁实验、电解质实验等,让老人相信经过“神奇净水机”处理的水水质极佳,并极力宣传其具有净化血液、提高免疫力、延年益寿、治疗慢性疾病等神奇功效。

讲课结束后,该团伙就会安排专人将老人引至咨询台,由业务员向老人进行各种推销,“只需购买滤芯,就能赠送‘神奇净水机’,还能免费上门安装。”该团伙一般会参照老人的衣着打扮随机确定滤芯的售卖价格,多则八九千元,少则两三千元。为了防止其他老人听到前面的报价,咨询台每次只允许一名老年人前往,其他团伙成员则会播放背景音乐,防止老人互相交流。很多老年人经不起忽悠便掏钱购买。随后,业务员便会拿着净水机跟随老人上门安装。为防止付款记录被查到,业务员要求支付现金。

为了让产品看着更加真实,该团伙还提供了一个售后服务电话,但该号码拨通后会自动转接至老板周某的私人手机。对于一些小问题,周某能解决的就解决,不能解决的便各种理由搪塞,甚至拉黑来电号码。

团伙分工明确计划缜密

2022年5月,多名被害人到公安机关报案。经侦查,该犯罪团伙逐渐浮出水面。

据了解,周某曾在外地参与过其他犯罪团伙(已另案处理)的净水机诈骗活动。2019年初,为赚取更多,周某决定出来单干,并邀请原来的伙伴宁某加入。因为要以赠送净水机为幌子,周某还找到了卖净水机的杭某,以每套净水机及滤芯300元左右的价格达成合作。随后,周某、宁某便通过拉拢同学、老乡等方式招募成员,该团伙迅速扩大至70余人。

该团伙制定了详细的计划,分工明确并确定了分赃抽成。其中,讲师负责产品宣传,总监负责会场安排及现场处置,经理负责带领发单员分发传单、上门安装净水机、收取现金等。

为扩大影响力,周某等人安排业务员专门向老年人发放传单,宣称新店开业厂家有促销活动或国家有免费为60岁以上老年人安装净水机的惠民政策,并以赠送洗衣液、鸡蛋等物品为由吸引老年人去听课。

经统计,自2019年初至2022年5月案发,该团伙在连云港市各县区以及山东、天津、安徽等地,假借赠送“神奇净水机”之名,诈骗全国近千名老年人,诈骗金额共计200余万元。

深挖线索全面彻查案件

鉴于该案社会影响重大,海州区检察院依法介入该案,引导公安机关及时对涉案款物、账户进行查封、扣押、冻结,并围绕销售模式、角色安排、虚假售后、电子证据等提出侦查意见,引导公安机关加大上下游犯罪查处力度。

2022年9月,海州区检察院批准逮捕了杭某,同时建议公安机关在全国范围内查找被害人并取证。同年10月,公安机关以涉嫌诈骗罪将周某等23人移送该院审查起诉。

“该案是一起交易型诈骗案件,到底是销售伪劣产品还是诈骗,需要对交易行为进行实质性判断。”承办检察官介绍,经审查发现,涉案产品的销售价格与市场价值差距过大,且不存在实质性的售后服务,难以认定为实质上的销售行为。承办检察官综合全案证据分析论证后,最终认定这种行为是以销售为幌子的诈骗行为。

海州区检察院根据参与人员的作用地位、违法所得、具体实施行为,对犯罪嫌疑人进行科学分层处置。考虑到很多发单员参与时间较短、主观恶性较小、获利较少等情况,该院建议公安机关对该团伙中的40余人不作犯罪处理。该院还与公安机关加强协作,目前已追赃挽损600余万元。

今年5月,海州区检察院以涉嫌诈骗罪对周某等18人提起公诉,对犯罪情节轻微的黄某等5人作不起诉处理,其余涉案人员正在进一步处理中。目前,法院正对案件审理中。

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